海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

对公司后续经营无不利影响。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　2015年2月27日

海润光伏科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：北安市兴盛太阳能电力有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

本次对外投资已经公司第五届董事会第四十五次（临时）会议审议通过。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在北安市独资设立北安市兴盛太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二） 董事会审议情况

本次对外投资已于2月27日经公司第五届董事会第四十五次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：北安市兴盛太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：100万人民币

　　3、注册地址：北安市

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、法定代表人：葛君

　　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

　　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。

　　（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

　　本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。